Cumplimiento y Prevención

Diaconía FRIF – IFD cuenta con un Sistema de Gestión de Riesgos LGI/FT/FPADM, alineado a la normativa nacional e internacional, que previene el uso de sus productos y servicios para fines ilícitos.

La Gerencia Nacional de Cumplimiento, con independencia funcional, aplica un Enfoque Basado en Riesgos, que incluye debida diligencia, monitoreo de operaciones, uso de listas de control y capacitación obligatoria al personal.

La institución promueve una cultura de ética, transparencia y cumplimiento, con el compromiso de todos sus funcionarios para prevenir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo.